Blanqueo de capitales. recopilaciÓn normativa

Blanqueo de capitales. recopilaciÓn normativa en PDF Completo

Abogados y prevencion del blanqueo de capitales: manual basico

Fecha de lanzamiento: 04/02/2011
Plaza de edición: ES
Año de edición: 2011
ISBN: 9788497201919
Encuadernación: Tapa dura
Idioma: CASTELLANO
Editorial: MINISTERIO DE ECONOMIA. CENTRO DE PUBLICACIONES
Nº de páginas: 850

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Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales. Al adquirir la obra el comprador puede acceder a la versión online de la publicación permanentemente actualizada en Internet, así como a una versión de libro-electrónico en formato epub
Con clave de acceso a la versión actualizada en el portal del Ministerio

Blanqueo de capitales y corrupciÓn. interacciones para su erradic aciÓn desde el derecho internacional y los sistemas nacionales

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